杭州巨星科技股份有限公司
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-023
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,064,911,349.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、工具五金领域
报告期内，公司工具五金业务继续凭借研发、渠道、品牌和国际化四大优势，持续做大做强，同时积极面对外部环境的复杂变化，依靠自身的行业龙头地位，不断扩大市场份额。报告期内，公司自主研发的新产品的销售比重超过27%，新增SKU近千个；同时公司在新兴市场和潜力客户的开发上绰有成效，开发了包括BOSCH等在内的全新大客户；另外，公司还完成了对欧洲著名工具储物柜品牌Lista公司的收购，加强了自有品牌的建设和对欧洲市场的影响力；最后公司持续加码电商销售渠道建设，在亚马逊、EBAY、速卖通等第三方电商平台全面上线全球产品销售，相比2017年实现了100%以上的增长；自主电商平台土猫网实现了销售收入8000多万元，成为国内领先的垂直工具电商平台。2018年度，工具五金实现收入527,397.31万元，同比增长38.82%。
2、智能装备领域
报告期内，各项智能产品稳步高速发展。激光事业部自2017年成立以来，积极整合国内外一流的激光技术公司，利用公司全面的销售渠道和国际先进的技术不断扩大市场影响力，即使面对4月份中美贸易纠纷带来的部分产品25%的高额关税，依然保持了稳定高速的增长。其他智能产品包括智能家居、激光雷达等都在2017年的基础上取得了较高的增长。2018年度，智能装备实现收入64,016.59万元，同比增长35.15%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，全球经济形势错综复杂，主要经济体(尤其是美国)推行的关税政策，以及其他经济体对应的报复措施给公司经营带来了很大挑战。同时人民币汇率大幅度波动，原材料价格持续上涨，也给公司经营管理带来了一定压力。对此，公司采取多种手段积极应对，发挥自身龙头优势地位，最终获得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业总收入593,467.37 万元，同比增长38.64%，归属于上市公司股东的净利润71,699.95 万元，同比上升30.69%，各业务板块完成情况如下：
1、工具五金业务
报告期内，公司通过“内生增长和外延并购”模式，发挥创新、品牌、渠道和国际化四大优势，进一步夯实了世界工具行业的龙头地位。工具业务实现销售收入527,397.31万元，同比增长38.82% 。
截止2018年12月31日，公司基本完成了美国Arrow公司的产业整合，并依靠美国巨星和Arrow公司整合建立了北美本土的经销商体系和物流服务网络，保证了公司对HOMEDEPOT、WALMART、LOWES等世界500强客户的北美本土服务。借助这一整合的服务网络，公司不但没有在中美贸易纠纷中收到负面影响，反而获得了进入全新中小型分销商和经销商的机会。
外延并购方面，公司出资12亿收购欧洲最著名的专业工作存储解决方案提供商及设备制造商Lista公司，并计划借此进一步完善公司的产品链和欧洲制造服务体系。此次并购完成后，不仅将大幅提升公司的收入和利润，还将为公司带来全新的欧洲工业市场和制造基地,极大加强了巨星科技国际生产能力，增强了公司抵御外部国际环境波动的能力。Lista公司的客户包括欧洲大型工业集团如戴勒姆奔驰、大众、宝马、空客、荷兰皇家航空、BOSCH、ABB等。这些欧洲高端客户群体为巨星科技未来面向欧洲的企业提供产品和服务奠定了良好的基础，公司未来将以此为基础深挖欧洲渠道，大幅提高欧洲本土销售。
电子商务方面，公司依依靠自身全面的产品线和产品品质，取得了多家国际电商巨头的战略合作，得以实现电商销售翻倍以上的增长。
2、智能装备业务
2018年，公司布局的智能装备业务取得了良好的发展。激光事业部自2017年成立以来，继续通过资本和产业整合国内外一流的激光技术公司，依靠激光事业部的集团化运作模式，协同全球化的产能布局，面对4月份中美贸易纠纷带来的部分产品25%的高额关税，依靠调配全球产能和开发新型产品等多种手段，实现了逆势高速增长，奠定了在世界激光测量工具领域的地位。
其他智能产品，如智能家居和激光雷达等产品，也都实现了对大型客户的首次产品交付，取得了由零到一的突破。
1、工具五金领域
2、智能装备领域
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,260,300.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 非同一控制下企业合并
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
■
(续上表)
■
[注1]：Lista Holding AG子公司情况如下：
■
[注2]：龙游沪工锻三工具有限公司子公司情况如下：
■
[注3]：Eudura Holding Limited子公司情况如下：
■
2. 合并成本及商誉
■
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1) 明细情况
■
（续上表）
■
(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
参考资产评估机构采用资产基础法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值分析后确定。
(二) 同一控制下企业合并
1. 本期发生的同一控制下企业合并
■
(续上表)
■
2. 合并成本
■
3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值
■
(三) 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
■
(续上表)
■
(四) 其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
■
[注]：截至期末，本公司尚未对Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd、GreatStar International Holdings Limited、龙游亿洋进出口贸易有限公司、海宁巨星五金工具有限公司以及普瑞测激光测量工具（杭州）有限公司缴纳出资。
2. 合并范围减少
■
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
董事长： 仇建平
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-024
关于2018年度利润分配的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：
一、2018 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润35,432.39万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,543.24万元，加上以前年度剩余可供分配利润为216,946.84万元，实际可供股东分配的利润为248,835.99万元。
根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,336,351股，占公司总股本的0.9613%，支付的总金额9,999.26万元视同为公司2018年度的现金分红。2018年度，公司不派发现金股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、2018年度公司不进行利润分配的原因与未分配利润使用计划
2018年度公司完成了对LISTA公司的并购和越南巨星的设立，加强了应对全球化风险的能力，然而目前全球贸易格局动荡，经济形势复杂。根据公司2019年经营计划和全球化产业发展布局安排，同时为了更好应对复杂多变的全球经济局势，公司预计在产业布局及新产品开发方面会有较大的资本性支出，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，依据《公司章程》的有关规定，公司在有重大资金支出安排的情况下，决定不进行利润分配。
公司最近三年（2016年-2018年）以现金方式累计利润分配人民币2.08亿元，超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》规定。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2018年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
董 事 会
二○一九年四月二十九日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-025
杭州巨星科技股份有限公司关于
2019年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过2,312万元；向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过7,320万元；向关联企业上海铼锘光电科技有限公司（以下简称“铼锘光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过200万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,250万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业杭州魅奇科技有限公司（以下简称“魅奇科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过665万元；向关系企业深圳市信驰达科技有限公司（以下简称“信驰达”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品及接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过400万元。
公司2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2019年日常关联交易的基本情况
单元：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、杭叉集团股份有限公司
法定代表人：赵礼敏
注册资本：陆亿壹仟捌佰捌拾伍万肆仟壹佰捌拾元
注册地址：浙江省杭州市临安区和府路666号
经营范围：主要从事叉车等工业车辆的研发、生产和销售
2、浙江国自机器人技术有限公司
住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼
类型：有限责任公司
法定代表人：郑洪波
注册资本：捌仟万元整
经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、上海铼锘光电科技有限公司
住所：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼C座218
类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：陆俭
注册资本：人民币捌拾万元整
经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机硬件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、常州华达西德宝激光仪器有限公司
住所：常州市钟楼开发区梅花路16号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：张瓯
注册资本：45万美元
经营范围：一般经营项目：激光水平仪及其他测量仪器的研发，生产，销售自产产品。许可经营项目：无。
5、杭州微纳科技股份有限公司
住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座
法定代表人：姚嘉
注册资本：壹仟柒佰万元整
成立日期：2010年06月01日
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软硬件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
6、杭州魅奇科技有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号2幢144室
法定代表人：姚嘉
注册资本：叁佰万元整
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、电子产品、集成电路；批发、零售：计算机软硬件、电子产品、集成电路，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、深圳市信驰达科技有限公司
住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区八栋二楼202
主体类型：有限责任公司
法定代表人：康凯
注册资本：183.67万元
经营范围：电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发及销售;国内贸易,货物及技术进出口。电子产品、通讯设备、计算机软硬件、嵌入式产品的生产加工。
8、杭州巨星精密机械有限公司
住所：杭州经济技术开发区白杨街道22号大街
主体类型： 有限责任公司（港、澳、台独资）
法定代表人：仇建平
注册资本： 1000万美金
经营范围： 生产：充电器。销售本公司生产的产品。
（二）关联关系
1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；
2、公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；
3、公司董事长仇建平先生、财务总监倪淑一女士、监事余闻天先生、董事会秘书周思远先生为铼锘光电股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；
4、公司董事长仇建平先生、财务总监倪淑一女士、监事余闻天先生、董事会秘书周思远先生为华达西德宝股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；
5、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；
6、魅奇科技是公司的参股公司,董事会秘书周思远先生是魅奇科技股东、监事；
7、信驰达是公司参股公司微纳科技的控股子公司（微纳科技持股51%）。
8、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价原则和依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向非关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述2019年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、监事会意见
经审议，公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-026
关于公司为控股子公司提供财务资助的公告
2019年4月26日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，审议通过后方可执行。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
1、资助对象：日本巨星有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1000万元（含1000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、资金使用期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起不超过1年。在上述额度内，公司可根据日本巨星有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
4、资金用途：公司生产经营
5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息
7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。
（二）对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助
1、资助对象：杭州巨星钢盾工具有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币3000万元（含3000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币3000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述额度内，公司可根据杭州巨星钢盾工具有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
（三）对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
1、资助对象：龙游亿洋锻造有限公司
在上述额度内，公司可根据龙游亿洋锻造有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
（四）对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
1、资助对象：杭州欧镭激光技术有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1600万元（含1600万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1600万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述额度内，公司可根据杭州欧镭激光技术有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
（五）对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助
1、资助对象：常州华达科捷光电仪器有限公司
在上述额度内，公司可根据常州华达科捷光电仪器有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
二、财务资助对象的基本情况
1、日本巨星有限公司
公司名称：日本巨星有限公司
成立日期：2017年5月2日
会社法人等番号：0200-01-121335
注册地点：横滨市中区山下町223番地
法定代表人：安田智之
资本金：900万日元
主营业务：手工具销售
与本公司的关系：公司持有66.67%股权，是公司全资子公司香港巨星国际有限公司的控股子公司
最近一年的财务状况及经营情况：
截止2018年12月31日，日本巨星有限公司资产总额843.22万元，负债总额866.57万元，净资产-23.35万元，2018年度营业收入1,931.37万元，净利润92.41万元（以上数据经审计）。
日本巨星有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
2、杭州巨星钢盾工具有限公司
公司名称：杭州巨星钢盾工具有限公司
成立日期：2010年8月27日
统一社会信用代码：9133010456057132XF
住所：杭州市江干区九环路37号2幢
法定代表人：田华
注册资本：500万元
经营范围：批发、零售：五金工具，五金交电，建筑材料，塑料制品，照明电器，包装材料，仪器仪表，汽车配件，电子产品，机电设备，金属制品；户外用品，日用百货，办公用品，工艺美术品，餐厨用品，货架；服务：五金工具的上门安装及维修；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
与本公司的关系：公司持有66%股权，是公司控股子公司
截止2018年12月31日，杭州巨星钢盾工具有限公司资产总额4,737.62万元，负债总额4,655.43万元，净资产82.20万元，2018年度营业收入 7,506.55万元，净利润1.42万元（以上数据经审计）。
杭州巨星钢盾工具有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
3、龙游亿洋锻造有限公司
公司名称：龙游亿洋锻造有限公司
成立日期：2007年12月12日
统一社会信用代码：91330825670253285U
类型：私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：龙游县石佛乡下洪村
法定代表人：陈建锋
注册资本：陆仟万元整
经营范围：锻件制造、销售。
与本公司的关系：公司持有55.08%股权，是公司控股子公司
截止2018年12月31日，龙游亿洋锻造有限公司资产总额5,311.95 万元，负债总额1,379.02万元，净资产3,932.93万元，2018年度营业收入4,716.33 万元，净利润126.59万元（以上数据经审计）。
龙游亿洋锻造有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
4、杭州欧镭激光技术有限公司
公司名称：杭州欧镭激光技术有限公司
成立日期：2016年3月4日
统一社会信用代码：91330104MA27X1FU0D
住所：杭州市江干区九环路37号2幢406室
法定代表人：张瓯
注册资本：贰仟万元整
股权结构：
公司持有杭州欧镭激光技术有限公司（以下简称“欧镭激光”）48%股权，是欧镭激光的控股股东；张瓯先生持有欧镭激光33%的股权；郑洪波先生持有欧镭激光15%的股权；周思远先生持有欧镭激光4%的股权。
其余股东未能同比例提供财务资助的说明：
欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。
经营范围：服务：光机电一体化仪器、激光器材、激光加工设备、激光显示产品、激光投影仪器，计算机软件的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：仪器仪表，激光显示产品，计算机软件；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截止2018年12月31日，杭州欧镭激光技术有限公司资产总额1,723.65万元，负债总额684.57万元，净资产1,039.08万元，2018年度营业收入627.09万元，净利润-365.17万元（以上数据经审计）。
杭州欧镭激光技术有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
5、公司名称：常州华达科捷光电仪器有限公司
成立日期：2003年6月9日
统一社会信用代码：91320400750530668K
住所：钟楼经济开发区梅花路16号
法定代表人：张瓯
注册资本：1233.5万元
经营范围：光机电一体化仪器的研发、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：公司持有常州华达科捷光电仪器有限公司65%股权，最近一年的财务状况及经营情况：
截止2018年12月31日，常州华达科捷光电仪器有限公司资产总额25,743.41万元，负债总额7,562.76万元，净资产18,180.65万元，2018年度营业收入28,152.52万元，净利润,3,014.46万元（以上数据经审计）。
常州华达科捷光电仪器有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。公司在2018年度未向信息系统公司提供过财务资助。
三、风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
四、承诺事项
（一）在以下期间，公司不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司为控股子公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
上述几家公司均为公司控股子公司，公司为控股子公司提供财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至报告期末，公司对外提供财务资助总额为4,769.90万元（不含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的0.72%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
七、备查文件
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-027
关于开展2019年度外汇衍生品交易的公告
2019年4月26日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》。同意公司在未来12个月任意时点余额不超过美元30,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司的主营业务五金工具及智能产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的 简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过美元30,000万元，在上述额度范围内可滚动实施。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作 风险的发生和法律风险出现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交 易。
3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、 信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时 评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常 情况及时上报，提示风险并执行应急措施
6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案。
七、备查文件
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-028
关于会计政策变更的公告
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。
根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
二、本次会计政策变更内容
本次新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关项目做出相应调整，符合公司实际情况，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-030
关于举办投资者接待日活动的公告
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年4月29日发布了2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2019年5月24日（星期五）下午15:00-17:00。
2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。
3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：董轶凡
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁周思远先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-031
杭州巨星科技股份有限公司关于举办2018年年度网上业绩说明会的公告
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书周思远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
董 事 会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-021
杭州巨星科技股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议的公告
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2019年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总裁工作报告》；
三、审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要；
经审议，同意公司编制的《2018年年度报告》全文及其摘要。
四、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》；
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为8万元/年。
公司独立董事对本事项发表独立意见。
五、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
六、审议通过《2018年度财务决算报告》；
经审议，同意公司编制的《2018年度财务决算报告》
七、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,336,351股，占公司总股本的0.9613%，支付的总金额9,999.26万元可视同为公司2018年度的现金分红。
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《杭州巨星科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。
九、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
十、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过30亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计工作的议案》；
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过并提交本次董事会审议。
经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计工作。
十二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：
1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。
2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。
4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；
5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
6、向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
7、向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
8、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品及接受劳务及租赁资产。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。
（下转B110版）
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